Комплаенс-рекомендации

Уважаемый Клиент!

Мы стремимся создать для Вас комфортные условия обслуживания. Для того чтобы наше деловое сотрудничество было эффективным и в дальнейшем, просим Вас соблюдать некоторые рекомендации. Они основаны на необходимости выполнения принципа «Знай своего клиента», который сегодня лежит в основе деятельности банков. Понимание Вашей деятельности позволит нам исполнять все Ваши распоряжения максимально быстро.

1. Своевременно предоставляйте информацию, если Вы получили запрос от Банка. Нам могут понадобиться документы по операциям, которые Вы проводите по своим счетам. Важно, чтобы Вы своевременно и в полном объеме их предоставили.

2. Работайте по заявленным кодам ОКВЭД. Регистрируя организацию, Вы выбрали определенные  направления деятельности. Если Вы решили изменить или расширить свою деятельность, внесите эти изменения в ЕГРЮЛ/ЕГРИП и проинформируйте Банк.

3. Заполняйте платежные документы правильно. Указывайте номера и даты договоров, наименование товаров и услуг, величину НДС. Просите своих контрагентов также полно отражать информацию в платежных документах. Нам важно понимать смысл проводимых Вами операций.

4. Миинимизируйте снятие наличных денег. Доля наличных в современном мире объективно снижается: все организации перечисляют заработную плату на счета работников, а торговые предприятия устанавливают терминалы безналичной оплаты. К тому же расчеты между юридическими лицами ограничены суммой 100000 рублей. Не нарушайте это правило.

5. Проверяйте своих контрагентов с использованием доступных сервисов. Воспользуйтесь сервисом «Индикатор» в системе «Клиент-Банк» или сайтом www.nalog.ru. Важно, чтобы среди Ваших контрагентов не было фирм-однодневок. Это портит и Вашу репутацию.

6. Платите налоги. Своевременно и в полном объеме исполняйте свои обязанности по уплате налогов через расчетный счет, открытый у нас, или подтвердите уплату налогов через счет, открытый в другом банке. Следите за своей налоговой нагрузкой.

7. Информируйте Банк обо всех изменениях в организации: реорганизации, смене единоличного исполнительного органа, адреса, контактных данных и т.п. Своевременно предоставляйте в Банк документы, подтверждающие изменения.

Яндекс.Метрика